犯罪集團持有超過250億美元加密貨幣 它們來自眾多非法來源

倫敦的大都會警察局（MPS）進行了英國有史以來最大的加密貨幣扣押，從一個涉嫌洗錢的人那里拿走了價值1.8億英鎊的加密貨幣。同時嗎，美國司法部查封了與2016年Bitfinex黑客事件有關(guān)的價值36億美元比特幣，這是目前有史以來最大的加密貨幣或法幣被盜資產(chǎn)的回收。
這些故事很重要，不僅因為它們允許對加密貨幣犯罪的受害者進行經(jīng)濟賠償，而且還因為它們反駁了加密貨幣是一種無法追蹤、無法確定的資產(chǎn)，非常適合犯罪的說法。如果網(wǎng)絡(luò)犯罪分子知道執(zhí)法部門有能力扣押他們的加密貨幣，這可能會降低他們在未來使用加密貨幣的動機。
這些案件也提出了一個重要問題。目前有多少加密貨幣被區(qū)塊鏈上的已知犯罪實體持有，因此理論上可以被執(zhí)法部門扣押？答案不僅是2021年基于加密貨幣的犯罪收入，而且是可見地址仍然持有的所有犯罪收入。下面，我們將分析可以追溯到非法來源的加密貨幣持有量總和，以及犯罪分子的總余額，即持有100萬美元或以上加密貨幣的犯罪分子。
讓我們先看一下過去五年的年終犯罪余額，按資金來源的非法活動類型進行細分。在這個分析中，犯罪余額指的是Chainalysis認為屬于非法行為者的地址目前所持有的任何資金。這些地址可能屬于犯罪服務(wù)，如暗網(wǎng)市場，但在某些情況下也可能由私人錢包托管，如涉及被盜資金的情況。
有兩件事最為突出：第一是2021年犯罪余額的巨大增長，在年底，犯罪分子持有價值110億美元的已知非法來源的資金，而在2020年底，這一數(shù)字僅為30億美元。第二個是被盜資金的主導(dǎo)程度。截至2021年底，被盜資金占所有犯罪余額的93%，為98億美元。暗網(wǎng)市場資金緊隨其后，為4.48億美元，其次是詐騙，為1.92億美元，欺詐商店為6600萬美元，勒索軟件為3000萬美元。
犯罪余額在全年也有波動，從7月的66億美元的低點到10月的148億美元的高點。這種波動提醒了加密貨幣調(diào)查中速度的重要性，因為在區(qū)塊鏈上被成功追蹤的犯罪資金可以被迅速清算。當(dāng)然，犯罪余額的下降也可以有很好的理由。我們在上面看到的2022年2月犯罪余額的大幅下降是由于司法部扣押了2016年Bitfinex黑客攻擊中被盜的36億美元的比特幣。在這次扣押之后，截至2022年2月9日，犯罪余額目前大約為50億美元。
從歷史趨勢來看，暗網(wǎng)市場供應(yīng)商和管理員往往在清算前持有其資金的時間最長，而被盜資金的錢包往往持有時間最短。最后一點可能令人驚訝，被盜資金的持有時間怎么會這么短，卻占了犯罪余額的絕大部分？事實證明，這些持有的資金大多屬于極其龐大的錢包，其持有時間比其他被盜資金類別中的典型時間要長。但真正突出的是持有時間全面減少，因為2021年的平均持有時間比所有類別的歷史數(shù)據(jù)至少縮短75%。勒索軟件運營商尤其體現(xiàn)了這一趨勢，因為他們現(xiàn)在在清算前平均只持有資金65天。這可能是因為勒索軟件攻擊者面臨的越來越大的執(zhí)法壓力。
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